Description
Notre client, une structure reconnue pour son environnement de travail de qualité et ses avantages attractifs, recherche un(e) collaborateur(trice) compliance pour renforcer son équipe. Cette opportunité offre un cadre stimulant et dynamique avec des perspectives d’évolution.
Gestion des ouvertures de comptes
- Analyse approfondie des demandes d'ouverture de comptes pour diverses entités (entreprises, raisons individuelles, associations, fondations).
- Contrôle rigoureux de la conformité des dossiers conformément aux réglementations (CDB, FATCA, EAR, etc.) et aux exigences internes.
- Identification proactive des anomalies ou documents manquants et coordination avec les parties prenantes pour les résoudre.
Monitoring et analyse
- Supervision des transactions pour détecter des activités inhabituelles ou suspectes.
- Traitement des alertes générées par les systèmes de surveillance transactionnelle et analyse des explications fournies.
- Gestion des cas de "Name Matching" (vérification de correspondance avec les listes de surveillance) et résolution des alertes dans les délais impartis.
Gestion des communications MROS
- Préparation et transmission des communications à la MROS en cas de suspicion d’activités illégales, dans le respect des procédures internes.
- Élaboration de rapports détaillés pour documenter les décisions de communication ou de non-communication.
- Collaboration étroite avec les autorités pour assurer une gestion efficace des cas.
Analyse des risques clients
- Évaluation approfondie et validation des profils de risque des clients, en tenant compte des éléments de due diligence renforcée si nécessaire.
- Mise à jour et suivi des indicateurs de risque dans les systèmes internes.
- Contribution à l’amélioration continue des processus d’évaluation et de gestion des risques.
Autres missions :
- Agir en tant qu’interlocuteur privilégié pour les questions juridiques, paralégales et fiscales liées à la compliance.
- Collaborer avec les équipes internes pour garantir une application cohérente des politiques de compliance.
- Participation active aux audits internes et externes en fournissant les informations nécessaires.
Formation : Bachelor en droit ou titre jugé équivalent
Expérience : Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire en compliance.
Langues : Bonne maîtrise du français (oral et écrit). Toute autre langue est un atout.
Permis : De nationalité Suise ou Domicilié en Suisse avec un permis B ou C valide.
Excellentes connaissances des réglementations (CDB, FATCA, EAR, etc.).
Capacité d’analyse et de synthèse des risques.
Rigueur, discrétion et sens de la confidentialité.
Aptitude à collaborer avec des interlocuteurs internes et externes.